Откуда возник долг Махлая

Требование в размере свыше 87 млрд рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года. В соответствии с приговором, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).

Как следует из приговора, эти лица в период 2009–2011 гг. организовали продажу продукции «Тольяттиазота» — аммиака и карбамида — на экспорт по ценам на 20–40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТоАЗа. Nitrochem затем перепродавал её независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота». Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим». Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба — «Тольяттиазоту» свыше 77 млрд рублей, «Уралхиму» — свыше 10 млрд руб.

В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывая, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга. Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника. [...]

Другие события вокруг дела "Тольяттиазота"

Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счёт погашения долга.

Сергей Махлай, ООО «Томет» и ещё 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.

Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следственных органов, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк.

9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.

В настоящее время все имущество «Тольяттиазота», включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО «Трансаммиак», которое имеет тех же собственников, что и «Тольяттиазот».