Сверхпровальный скандал: Freedom Holding исчезнут $5 млрд американских инвесторов

Freedom Holding, компания, связанная с Тимуром Турловым, казахстанским гражданином, о котором имеются обвинения в мошенничестве и связях с Кремлем, в данный момент находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США. Эта информация стала известна телеканалу CNBC.

Региональный офис в Бостоне в течение нескольких месяцев проводит расследование по делу Freedom. Согласно документам, доступным журналистам, компания оценивается в $5 миллиардов по рыночной капитализации и находится под контролем Тимура Турлова, казахстанского "гендиректора-миллиардера", который ранее был гражданином России. Это именно та компания, которая привлекла внимание в СНГ. Кроме того, прокуратура Массачусетса проводит предварительное расследование, что указывает на возможные нарушения в ходе гражданского расследования.

Министерство юстиции тщательно анализирует внутренний контроль компании, операции в оффшорных зонах, перемещения акций с нарушением конфиденциальной информации и связи с лицами, находящимися под санкциями. Тимур Турлов отказывается комментировать эту информацию в американских СМИ и, в интервью казахстанскому изданию "Курсив", заявил, что не может высказывать мнение о деле до официального оглашения информации. Он также подчеркнул, что "этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы".

Freedom Holding Убытки Расследования Бизнесмены Мошенничество Турлов Тимур