Скандал вокруг QBF: АП РФ, Турлов и Freedom Finance в центре махинаций

06.02.2024

В Пресненском районном суде Москвы каждый понедельник продолжает разворачиваться громкий уголовный процесс, в котором финансовая компания QBF и её высшее руководство (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев) оказались под прицелом правоохранительных органов. Однако в этой истории скрывается грязное взаимодействие между высокими чиновниками Администрации Президента РФ, казахстанским мошенником Тимуром Турловым и его сомнительной пирамидой Freedom Finance.

Следственный департамент МВД РФ под руководством следователя Шестакова берется за расследование уголовного дела против QBF, но следует учесть, что главное следственное управление СК РФ также занимается делом, связанным с получением взяток на огромную сумму более 5 миллиардов рублей, и сотрудники Управления "М" ФСБ России (Царев, Манышкин, Ушаков) внедряются в эту историю.

Реальные владельцы QBF столкнулись с предложением от Эдуарда Буданцева, представителя Управления "М" ФСБ России, остановить расследование и арестованных лиц за 500 миллионов рублей. Однако из-за их медлительности были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов, которые до сих пор находятся под домашним арестом. Сумма, предлагаемая за "решение проблемы", впоследствии выросла до 1 миллиарда рублей.

Почему реальные владельцы не спешат соглашаться на предложенную сумму? Прежде всего, это связано с жадностью и недооценкой собственных возможностей руководителя QBF, Шпакова Р.В., который с начала 2021 года находится в бегах. Он, с поддержкой силовых структур, смог покинуть Россию по поддельным документам и наивно полагал, что сможет решить проблему за меньшую сумму, чем требует Буданцев.

Однако к делу также приложила руку Администрация Президента РФ. Один из клиентов QBF, высокопоставленный сотрудник этой администрации, вложил значительные средства в компанию и столкнулся с отсутствием возврата. Этот клиент начал использовать свои административные ресурсы для решения проблемы, что сделало "улаживание" дела для Буданцева и Шпакова значительно сложнее.

В этой грязной истории также фигурирует Тимур Турлов, основатель Freedom Finance, который сбежал из России, получил казахстанское гражданство и отказался от российского. Турлов давно был знаком с Шпаковым и был его партнером с начала 2008 года. Имя Турлова встречается в материалах уголовного дела QBF, и он стал объектом давления со стороны Шпакова, чтобы создать угрозу возможного уголовного преследования.

В финансовых махинациях Шпакова принимали участие компания "Duntonse" и группа Freedom Finance, включая компанию FFin Bs (Белиз), принадлежавшую Тимуру Турлову. Эти организации аккумулировали средства клиентов QBF, что сделало их совместной работой над мошенничеством.

"Грязные сделки и мошенничество: Шпаков, Турлов и Freedom Finance в фокусе скандала"

В центре масштабного финансового скандала оказались две фирмы, которые долгое время скрывали свои тёмные сделки и махинации - QBF и Freedom Finance. За этой грязной игрой стоят не только главные фигуры, Руслан Шпаков и Тимур Турлов, но и высокопоставленные члены Администрации Президента РФ.

Сам Руслан Шпаков признался, что у него и Турлова были соглашения о совместных финансовых операциях, включая распределение прибыли от клиентских денежных средств, привлеченных на счета Freedom Finance. В начале сотрудничества, когда деньги направлялись непосредственно на счета "Duntonse", Турлов получал более высокую долю прибыли. Позже, при переводе средств на "QB Capital CY Ltd." и другие компании Турлова, его доля уменьшилась, так как Шпаков нес большую часть рисков по первоначальным платежам.

Шпаков и Турлов заверяли своих клиентов, что средства будут направлены на биржевые сделки, приносящие прибыль как им, так и клиентам. Однако на самом деле деньги просто похищались, создавая финансовую пирамиду, в которой новые вложения обеспечивали выплаты старым клиентам.
uriqzeiqqiuhatf quhidrriqreidvls

С началом проблем с выплатами клиентам, начиная с 2015 года, Шпаков и Турлов начали проводить сомнительные операции с клиентскими средствами. Они осуществляли сделки, не имеющие отношения к биржевой торговле, и совершали переводы денег, стремясь присвоить часть клиентских средств.

Тимур Турлов также содействовал Шпакову в проведении безналичных и наличных операций, включая снятие средств с различных счетов и конвертацию их в наличные деньги. Часть безналичных денег пересылалась Турловым на счета, контролируемые Шпаковым. По сведениям следствия, эти операции не могли осуществляться без взаимного согласия Шпакова и Турлова.

С началом продаж IPO в 2018 году отношения между Шпаковым и Турловым стали менее доверительными, и сотрудничество стало скорее конкурентным. Однако после начала уголовного расследования в отношении QBF в 2021 году, Турлов стал для Шпакова последней надеждой на укрытие оставшихся клиентских средств, находящихся под его контролем.

Не следует забывать, что в 2023 году хедж-фонд Hindenburg Research опубликовал отчёт о Freedom Finance, который содержал серьезные обвинения в мошенничестве и нецелевом использовании средств клиентов. Однако в начале 2024 года Турлову удалось избежать серьезных репутационных потерь, объявив о "независимой проверке" со стороны международных юристов. Этот поворот событий поднимает вопросы о честности данной проверки и её истинных мотивах.

Теперь остаётся вопросом, как Тимур Турлов и его юристы известных международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance отреагируют на доказательства совместных преступных действий с QBF и на показания бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева. Столкновение интересов и наворованных капиталов может привести к развороту этой грязной истории и возможному уголовному преследованию.